Списъкът на Магнитски е списък на руските граждани, които са санкционирани за нарушения на правата на човека и върховенството на закона. На лицата, изброени в него, е забранено да влизат в САЩ и от финансови взаимоотношения с американски граждани. Техните списъци с Магнитски също съществуват в ЕС и Великобритания.
Инструкции
Етап 1
Сергей Леонидович Магнитски (1972-2009) е одитор, работил в консултантската компания Firestone Duncan под ръководството на Уилям Браудър. На 24 ноември 2008 г. той е арестуван по обвинение за подпомагане на ръководителя на фондацията Уилям Браудър при укриване на данъци на територията на Руската федерация. Арестът е извършен по инициатива на подполковник от полицията Артьом Кузнецов, по отношение на който преди това е започнала проверка от Департамента за вътрешна сигурност на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация. По-рано, през октомври 2008 г., около десет дни преди ареста му, Сергей Магнитски дава показания във връзка с престъпленията на Артьом Кузнецов, който е част от група лица, замесени в мащабни данъчни измами.
Стъпка 2
През юли 2008 г. Сергей Магнитски откри масово присвояване на публични средства чрез „възстановяване на данъци“. Той започва собствено разследване и успява да разнищи престъпната схема с данъчни измами, инициирани от служителите на реда. Сумата, открадната от тях от държавния бюджет, според Магнитски възлиза на 5,4 милиарда рубли.
Стъпка 3
11 месеца след задържането - на 16 ноември 2009 г. - Сергей Магнитски почина в болницата на следствения затвор. От заключението на Московската обществена наблюдателна комисия следва, че по време на задържането си - около 358 дни - Магнитски е написал 450 жалби за трайни нарушения на законите за задържане.
Стъпка 4
През последните месеци, докато беше на територията на затвора Бутирка, той също направи около 20 искания за медицинска помощ във връзка с атаки на калкулозен холецистит или остър панкреатит. Отказана му е медицинска помощ. На 16 ноември 2009 г. Сергей Магнитски е транспортиран от затвора Бутирская в затворническата болница Матросская Тишина, където, вместо да получи медицинска помощ, той е облечен в строга риза и белезници с ръце в леглото в килията. След 1 час и 30 минути, след „процедурата“, разследваният почина.
Стъпка 5
През декември 2012 г. Съединените щати приеха Закона за отчетност на върховенството на закона Сергей Магнитски, въвеждайки лични санкции срещу отговорните за нарушения на правата на човека и върховенството на закона. Съгласно този закон всички лица, отговорни за нарушаване на Международната конвенция за правата на човека, могат да бъдат включени в списъка на лицата, които могат да бъдат обект на лични ограничителни санкции.
Стъпка 6
На първо място, изпълнението на този закон включваше тези руски граждани, за които се твърди, че са замесени в смъртта на Сергей Магнитски. Те са обект на американски визови ограничения и санкции срещу техните финансови активи в американски банки. Списъкът има две части: отворена и затворена. Държавният департамент и президентската администрация могат да променят всеки от тях по свое усмотрение. След Съединените щати Великобритания и ЕС съставиха свой собствен списък.
Стъпка 7
Първоначалният списък, съставен в САЩ и публикуван на 12 април, включваше тези, които бяха пряко отговорни за смъртта на Сергей Магнитски - общо 18 души. Сред тях са служители на Министерството на вътрешните работи, ФСБ, Федералната данъчна служба, съдии от наказателния и арбитражния съд, Главната прокуратура и Федералната служба за изпълнение на наказанията.
Стъпка 8
През май 2014 г. списъкът беше разширен с още 12 души - тези, които бяха пряко свързани с разследването и с посмъртния процес срещу Сергей Магнитски. Списъкът съдържа и лекарите от ареста, в който е бил задържан, както и лица, участващи в собственото му разследване срещу служителите на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация. Бяха направени допълнения и към затворената част от списъка, която не подлежи на публикуване.
Стъпка 9
На руските граждани, включени в списъка на Магнитски, е забранено влизането в САЩ, банковите им сметки са замразени, а на американските граждани е забранено да влизат в бизнес финансови отношения с тези от списъка.
Стъпка 10
През април 2013 г. Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство забрани влизането в страната на 60 руски граждани, свързани със случая Сергей Магнитски. Списъкът на британското министерство на вътрешните работи се основава на списъка на Американската комисия за сигурност и сътрудничество в Европа.
Стъпка 11
Международният списък на Магнитски остава отворен. Впоследствие тя може да включва всички лица, заподозрени в нарушаване на Международния закон за правата на човека (ООН) и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕС).
